L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a émis un constat d'infraction à Aero Sky Aircraft Maintenance, Inc. (Aero Sky), une société texane située à San Antonio, qui a négocié et conclu un contrat et un contrat conditionnel avec Mahan Air en violation du Règlement mondial sur les sanctions contre le terrorisme, 31 CFR part 594 (GTSR).

Le 12 octobre 2011, l'OFAC a désigné Mahan Air, une compagnie aérienne commerciale iranienne, conformément au décret 13224 pour avoir fourni un soutien financier, matériel et technologique à la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique. Par conséquent, Mahan Air est identifié sur la liste OFAC des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (la « liste SDN »). L'OFAC a déterminé qu'en 2016, Aero Sky avait violé l'article 594.201(a) du GTSR en négociant la propriété et les intérêts dans la propriété de Mahan Air lorsqu'Aero Sky a négocié et conclu un contrat et un second contrat conditionnel avec Mahan Air (ci-après dénommé comme les « Violations »).

Aero Sky a par la suite entamé une procédure de mise en faillite et a depuis été dissoute. Mais pour la dissolution d'Aero's Sky, l'OFAC estime que les faits présentés dans cette affaire auraient justifié une forte sanction pécuniaire civile.

Le 19 décembre 2016, après plusieurs cycles de négociations avec les représentants de Mahan Air, Aero Sky a conclu un protocole d'accord (PE) avec Mahan Air et deux autres parties. Le protocole d'entente demandait aux parties, entre autres, de déployer des efforts raisonnables pour collaborer afin de fournir à l'avenir des services de maintenance et de réparation non exclusifs à Mahan Air et de conclure un accord de coentreprise. Le protocole d'entente comprenait également une annexe indiquant que le protocole d'entente dépendait, en partie, du retrait de Mahan Air de la liste SDN de l'OFAC.

Aero Sky savait que Mahan Air était une entité identifiée sur la liste SDN. Avant les négociations et l'entrée en vigueur du contrat contingent avec Mahan Air, Aero Sky a consulté un conseiller juridique, qui a examiné le site Web de l'OFAC et a déterminé que Mahan Air figurait sur la liste SDN de l'OFAC en tant que terroriste mondial spécialement désigné.

Néanmoins, Aero Sky a déterminé à tort que sa négociation et sa conclusion d'un contrat conditionnel avec Mahan Air étaient autorisées dans le cadre de la licence générale iranienne I ("GL I"), autorisant certaines transactions liées à la négociation et à la conclusion d'un contrat conditionnel avec Mahan Air. , Contrats conditionnels pour les activités éligibles à l'autorisation en vertu de l'énoncé de politique en matière de licences pour les activités liées à l'exportation ou à la réexportation vers l'Iran d'aéronefs commerciaux de passagers et de pièces et services connexes.

QUE RETENIR DE CET ARTICLE :

Néanmoins, Aero Sky a déterminé à tort que sa négociation et sa conclusion d'un contrat conditionnel avec Mahan Air étaient autorisées dans le cadre de la licence générale iranienne I ("GL I"), autorisant certaines transactions liées à la négociation et à la conclusion d'un contrat conditionnel avec Mahan Air. , Contrats conditionnels pour les activités éligibles à l'autorisation en vertu de l'énoncé de politique en matière de licences pour les activités liées à l'exportation ou à la réexportation vers l'Iran d'aéronefs commerciaux de passagers et de pièces et services connexes.
201(a) of the GTSR by dealing in the property and interests in property of Mahan Air when Aero Sky negotiated and entered into a contract and a second contingent contract with Mahan Air (hereinafter referred to as the “Violations”).
Prior to the negotiations of, and entry into, the contingent contract with Mahan Air, Aero Sky consulted legal counsel, who reviewed OFAC's website and determined that Mahan Air was listed as a Specially Designated Global Terrorist on OFAC's SDN List.