Le Trésor américain désigne une institution financière russe soutenant l'évasion des sanctions nord-coréennes

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé aujourd'hui la désignation d'une entité russe qui a aidé la Corée du Nord à contourner les sanctions pour accéder au système financier international. L'action d'aujourd'hui vise la société financière russe enregistrée en Russie, conformément au décret (EO) 13382, pour avoir fourni ou tenté de fournir un soutien financier, matériel, technologique ou autre, ou des biens ou services à l'appui, de Dandong Zhongsheng, désigné par les États-Unis. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), une entité détenue et contrôlée, directement ou indirectement, par la Banque de commerce extérieur (FTB) désignée par les États-Unis et les Nations Unies (ONU), la principale banque de change de Corée du Nord.

« Le Trésor continue d’appliquer les sanctions américaines et onusiennes existantes contre les individus et entités en Russie et ailleurs qui facilitent le commerce illicite avec la Corée du Nord. Ceux qui tentent de contourner nos autorités pour permettre à la RPDC d'accéder aux marchés financiers internationaux s'exposent à un risque de sanctions important », a déclaré Sigal Mandelker, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier.

La Société financière russe a commencé à fournir des services financiers à la Corée du Nord immédiatement après avoir obtenu sa licence d'organisme de crédit non bancaire, qui permet à la Société financière russe d'effectuer des transactions dans plusieurs devises étrangères. La Société financière russe a fourni des comptes bancaires à Dandong Zhongsheng, désigné par l'OFAC, et à un représentant en chef nord-coréen du Korea Zinc Industrial Group, qui était également désigné pour opérer dans l'industrie minière dans l'économie nord-coréenne et pour avoir vendu, fourni ou transféré du zinc. de Corée du Nord, où les revenus ou les biens reçus peuvent bénéficier au gouvernement de la Corée du Nord.

Depuis au moins 2017 et jusqu'en 2018, la Société financière russe a ouvert plusieurs comptes bancaires pour Dandong Zhongsheng. Ces actions ont permis à la Corée du Nord de contourner les sanctions américaines et onusiennes pour accéder au système financier mondial afin de générer des revenus pour le programme nucléaire du régime de Kim.

Dandong Zhongsheng a été désigné par les États-Unis comme étant détenu ou contrôlé par, directement ou indirectement, FTB, une entité dont les biens et les intérêts sont bloqués conformément à l'EO 13382. Han Jang Su, le représentant en chef de FTB à Moscou, a joué un rôle clé dans l'acquisition services bancaires de la société financière russe. Han Jang Su a été désigné par les États-Unis le 31 mars 2017 pour avoir agi pour ou au nom, directement ou indirectement, de FTB. Han Jang Su et FTB ont également été désignés par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies conformément à la résolution 1718 (2006).

La Société financière russe est la dernière institution financière russe sanctionnée par l'OFAC pour avoir fourni des services financiers à la Corée du Nord. En août 2018, l'OFAC a désigné la banque commerciale Agrosoyuz enregistrée en Russie pour avoir sciemment mené ou facilité une transaction importante au nom de Han Jang Su.

À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens de cette cible qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l'OFAC. Les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l'intérieur des États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes bloquées ou désignées.